Forex Priser Bank Of Baroda

Kjøpspris for forhåndsbetalt utenlandsk kort avbestilling Forhåndsbetalt utenlandsk kort-salgspris Satser oppgitt kan endres uten forvarsel. FX-sitatet gjelder kun for transaksjon opp til USD 5000 eller tilsvarende. Valutakursene som er angitt, er veiledende, kan endres avhengig av markedssvingninger. Den siste kursen gjelder med mindre det er nevnt, vil det være kortfrekvensen som gjelder ved debitkredit til kundens konto. Kode for banker Forpliktelse til kunder Baroda Academy Bedriftsansvarsrapport (BRR) Sentral interesseordning Støtte til utdanning Lånekode for banker Forpliktelse til Micro Small Enterprises Compliance Corporate Governance Opplysninger under Basel III Økonomisk Scenario Økonomi Høytider i India Human Resources IT Infrastruktur Photo Gallery Right til informasjon Act Sitemap Vilkår for bruk av Windows Store App Webcast kopi 2017 Bank of Baroda. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse For optimal visning av dette nettstedet må du ha IE 5.0 og 1024 med 768 pikslerBank av Baroda. En av de store offentlige bankene i India som har en sterk global tilstedeværelse med et bredt nettverk av 101 utenlandske kontorer, inkludert datterselskaper, spredt over 24 land, regnes som markedsleder i valutahandel i India. Den moderne toppmoderne håndteringsrommet på sin spesialiserte integrerte treasury-filial (SITB) ved BKC, Mumbai, gir det nødvendige med hensyn til sine 152 utpekte grener på tvers av landets lengde og bredde som er autorisert til å håndtere utenlandsk virksomhet av sin kundekreds . Banken har beholdt sin forrang som ledende markedsfører både i spot - og forwardmarkeder. Forhandlerbordet på SITB er utstyrt med alle moderne kommunikasjonsfasiliteter, alle dets autoriserte filialer via Reuters Automated Dealing System, for å tilby onlinekurser for valutatransaksjoner. Gjennom sitt store nettverk av autoriserte filialer, tilpasser banken valutakursbehovet til sin klientell som driver eksport og importhandel, og SITB gir priser for konvertering av alle store verdensvalutaer som US Dollar (), Sterling Pounds (), Euro ( ), Sveitsiske franc (CHF), japansk yen () og andre eksotiske valutaer. Tjenestene til bankens kunder inkluderer sikring av valutarisiko ved å levere fremoverdeksler og diverse derivatprodukt. Siden de fleste av sine utenlandske grener er strategisk plassert på steder hvor betydelige ikke-bosatte indianere er bosatt, er banken i stand til å levere sine produkter raskt og effektivt til sine NRI-kunder. Utvalget av produkter inkluderer overføringsfasiliteter og aksept av innskudd i indiske rupees (NRE NRO) samt i utpekte utenlandske valutaer (FCNR). Resident samt retur indianere kan benytte seg av fordeler som Resident Foreign Currency Accounts (RFC). For hjelp og assistanse i tilfelle av treasury (forex) produkter, kan du kontakte våre ledere som nevnt nedenfor på SITB, Mumbai: - Navn på administrerende direktør (Forex Dealing) 5 ting å vite om Bank of Baroda forex scam 5 ting å vet om Bank of Baroda forex svindel 6 arrestert, over Rs 6000 kr ulovlige overføringer. Undersøkelsen er snart sannsynlig å avsløre flere banker og selskaper. Bank of Baroda forex svindel: 6 arrestert, over Rs 6000 kr ulovlige overføringer. Undersøkelsen er snart sannsynlig å avsløre flere banker og selskaper. Seks personer har blitt arrestert, inkludert ansatte i Bank of Baroda og HDFC Bank i det som nå er kjent som Forex-svindel. Men detaljene som kommer ut i media tyder på at dette bare er spissen av en mye større svindel. Flere hoder vil sannsynligvis rulle og flere banker kan komme under skanneren til avhøringsbyråer. Les mer fra vår spesielle dekning på BANK OF BARODA FOREX SCAM La oss se på hva denne svindelen handler om. 1) Scam og dets modus operandi Bank of Baroda (BoB) la merke til noen uvanlige transaksjoner fra sin Ashok Vihar-avdeling i Delhi, en relativt ny avdeling som hadde fått tillatelse til å akseptere valutatransaksjoner bare i 2013. Innen et år forex virksomhet av sin Delhis Ashok Vihar-gren skutt opp til Rs 21 529 crore. Banken varslet regjeringsorganer som ble spilt i handling, med sentralbyrået for undersøkelse (CBI) og Håndhevingsdirektoratet (ED) som arbeider med saken. Raids ble gjennomført i løpet av forrige helg på noen avdelinger av BoB og boliger av noen få ansatte. Overgrepene var i forbindelse med den påståtte ulovlige overførelsen på rundt Rs 6 172 crore til Hong Kong mellom 1. august 2014 og 12. august 2015. Letrsquos ser nå på modus operandi for disse ulovlige overføringene. Prima facie det ser ut til at to forskjellige typer transaksjoner fant sted, men begge transaksjonene kan være relatert. Det er ikke noe nytt i modus operandi på en av transaksjonene som brukes av pengevaskerne som prøver å tjene en rask penge ved å utnytte regjeringens ordninger. Men itrsquos den andre som er spennende. Transaksjon en ndash utnytter eksportordninger I den første transaksjonen eksporterer et selskap eller en person varer til en høyere pris til sine egne falske selskaper for å dra nytte av statens pliktige ulempeordning. Toldgodtgjørelse er en refusjon gitt av regjeringen for å tilbakebetale beløpet betalt ved bruk av skatter og avgifter på råvarer som brukes og serviceavgift på inngangstjenester som brukes til produksjon av eksporterte varer. Regjeringen bruker pliktgodtgjørelsesordningen for å fremme eksporten. Her er et eksempel. Anta at et plaggfirma selger Rs 1.000 verdt av skjorter for hvilke det brukte Rs 500 verdt av klut og annet materiale. Tollplikten betalt ved import av klut eller annet materiale eller avgift på betalt innenlands kjøp og serviceavgift betalt på alle innganger av tjenester vil bli refundert av staten. Hvis 20 prosent er avgiften betalt på råmaterialet, kan Rs 100 (20 prosent av Rs 500) påberopes som avgiftsbeløp. I dette tilfellet ble dummy-selskaper åpnet i Hong Kong. Eksportøren som hadde utenlandsk valuta penger parkert i utlandet, brukte disse enhetene som klienter som sender pengene tilbake til India for å få transaksjonen til å se ekte. Regjeringen ved å motta utenlandsk valuta utbetalt avgiftsbeløpet til eksportøren siden hele transaksjonen ble stengt. Problemet, som ED påpeker, er at de anklagede handlendene unngikk tollsatser, skatter og overkrevende plikteregler for å generere slushfond. ED sier at de anklagede ankom i ldquoformingrdquo falske selskaper og forretningsenheter i utlandet, særlig i Hong Kong ved ldquoovervaluingrdquo eksportverdien og senere hevder pliktedrag. Bedrifter ruter deres eksport gjennom disse falske enhetene som selger varene til markedsprisen og legger det opp med egne penger for å påberope seg den pliktige ulempen. I plaggeksempelet, hvis markedsverdien av de solgte varene er Rs 900, vil dummy-selskapet selge på markedet og realisere Rs 900, men vil sende Rs 1000 til sin indiske eksportør ved å legge til Rs 100 alene. Denne mekanismen oppnår to formål. Den ene er uklassifiserte svarte penger som bor i utlandet, kommer til India som hvite penger, og eksportøren genererer også ekstra inntekt ved å tvinge regjeringen gjennom sine egne eksportincitamentsordninger. Transaksjon to ndash forhåndsavsetninger for import BoB i sin kommunikasjon til børsene sa at mellom mai 2014 og august 2015 ble 5853 utenlandske utenlandsk pengeoverførsler på 3.500 kroner, hovedsakelig beregnet på 39 innløsninger for import39, registrert. Fondene ble sendt gjennom 38 nåværende kontoer til ulike utenlandske partier som nummererte til 400, hovedsakelig basert i Hong Kong og en i UAE. Forskuddsmottak for import er i utgangspunktet delbetaling som en importør gjør for å bekrefte sin import. Vanligvis, etter at det første forskudet er betalt, sender en eksportør gjenværende beløp enten ved mottak av varene eller etter et forsinkelse, avhengig av forhandlingene med selgeren. Banker av deres side må sjekke om gjenværende beløp er sendt og varene har landet ved å bekrefte det med importdokumentasjon. Den modus operandi i denne transaksjonen var at en rekke nåværende kontoer ble åpnet i Ashok Vihar-avdelingen. I henhold til vårt banksystem øker ikke en overføring på opptil 100 000 alarm og blir automatisk ryddet uten dokumentasjon av import. Pengevaskere utnyttet dette smutthullet for å passere under radaren. De har også smart utvalgte varer som er utsatt for kanselleringer på grunn av kvalitet eller skarpe prisfluktuasjoner som frukt, pulser og ris. Svindelen begynte å finne sted innen midten av 2014 da selskapene ble dannet i Hong Kong. Et slikt selskap, Star Exim, ble innlemmet i Hong Kong 1. august 2014, som rapportert av DNA. På samme tid startet pengeoverføringer fra Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-grenen. Bank of Baroda i sin interne revisjonsrapport nevner at de fleste transaksjonene, som oversteg Rs 6 000 crore, startet samme dag som Star Exim ble innlemmet i Hong Kong, og fortsatte i et år til 12. august 2015. Star Exim ble innlemmet med en innbetalt kapital på HK 10.000 og ligger i en eksklusiv beliggenhet i Hong Kong. Men mer interessant er companyrsquos eierens adresse. Selskapet tilhører en Om Prakash Rungta, som bor i gruvedriften Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Den samme adressen i Chaibasa er også registrert i navnet Fulchand Sanwarmall, et lite kull handelsselskap. Star Eximrsquos kontor i Hong Kong er okkupert av Ashok Rungta fra Krsna Group Ltd, et ensteds finansielt rådgivende selskap. Pengene, som kjørte inn i tusenvis av dollar, var ment for import av ris og cashew til India. Disse ble i virkeligheten aldri importert eller genererte fakturaer som kunne godkjenne handelen. Selv om eksistensen av lsquoAdvance remittance for importrsquo rute for overføring har blitt oppdaget, har arrestasjonen fra undersøkelsesbyråene vært i Duty Drawback svindel. CBI arresterte BoBrsquos Ashok Vihar-avdelingshode SK Garg og utenlandsk valuta (forex) leder av bankkontoret, Jainis Dubey, for kriminell konspirasjon og juksing. ED arresterte Kamal Kalra, som arbeider med divisjonen for valutaveksling av HDFC Bank og tre andre individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan og Sanjay Aggarwal (ingen av dem som arbeider med noen bank). ED sier at HDFC Bank-ansatt Kalra var påstått å hjelpe Bhatia og Aggarwal i å overføre beløpet gjennom BoB mot en provisjon på 30-50 paise per dollar sendt ut i utlandet. Bhatiarsquos rolle var i å danne selskaper i India og remitterte penger til selskaper basert i Hong Kong. Dhawan, en eksportør av ferdige klær, hjalp Bhatia. Dhawan har angivelig oppnådd en ulempe på tvers av Rs 15 crore i en kort periode på 6-7 måneder. Aggarwal var angivelig vellykket i å sende besvarte utenlandske pengeoverføringer verdt Rs 430 crore gjennom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter sier at flere arrestasjoner av lignende mellommenn og andre operasjoner, inkludert BoB-ansatte, kunne finne sted i nær fremtid. Alle anklagede er påstått mellommenn for minst 15 falske selskaper, av totalt 59 som var involvert. ED undersøker nå videre for å kontrollere aktivitetene til de resterende mistenkte 44 falske firmaer som pumpet i penger til utlandet på samme måte. Spørsmålet er om de arresterte er mellommenn, da hvem er denne spekkhuggerens kingpin. Som alle økonomiske svindel er det en pengespor som til slutt fører til mottakeren. ED sa at BoB informerte dem om at det totale beløpet på 59 kontoer er Rs 5 151 crore og bare 6,66 prosent (R 343 crore) av dette beløpet er blitt deponert i kontanter i banken, mens gjenværende beløp på Rs 4 808 crore kom gjennom andre bankkanaler . Nesten 90 prosent av beløpet kom fra Realtids bruttooppgjørssystem (RTGS) fra 30 andre banker bestående av offentlige banker, utenlandske banker, private banker og kooperative banker, noe som indikerer involvering av flere banker i svindel. Mellom mai 2014 og august 2015 ble 5853 utenlandsk pengeoverførsler på 3,500 kr., Hovedsakelig beregnet på 39 mottatte overføringer for import39, registrert. Fondene ble overført gjennom 38 nåværende kontoer til ulike utenlandske partier som nummererte til 400, hovedsakelig basert i Hong Kong og en i UAE. BoB sa at totalverdien av ulovlige overføringer gjennom sin Ashok Vihar-avdeling i New Delhi var 546,10 millioner kroner (Rs 3.500 crore), mye lavere enn Rs 5 151 crore estimert av ED og Rs 6 000 crore av CBI. De fleste forextransaksjonene ble gjennomført i nyåpnede nåværende kontoer hvor det ble observert store kontantinnskudd, men grenen økte ikke det røde flagget og mange regler ble ikke fulgt. 4) Regler som ikke ble fulgt Hele svindelen kom til lys fordi BoB-tjenestemenn pekte på de mistenkelige transaksjonene til undersøkelsesbyråene. Men det var også bortfall på BoBrsquos. Bankene forventes å hente eksepsjonelle transaksjonsrapporter (ETR) og mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) med RBI i tilfelle av uoverensstemmelser. Forsinkelsen ved å peke ut disse uoverensstemmelsene resulterte i at svindelen fikk fart. 5) Ubesvarte spørsmål Duty Drawback svindel ser ut til å være den minste av de to, men itrsquos forskuddsbetaling ordning som kan snøball fremover. Siden operasjonen startet i august 2014, ville planleggingen ha tatt noen måneder tidligere, som faller sammen med den nye regjeringens styrking. Den lsquoAdvance overføringer til importrsquo ordningen har blitt brukt til å overføre svarte penger ut av India med frykt for at det blir oppdaget. Man trenger å vite, hvis penger er det og hvordan slike store mengder penger ble generert uten å bli lagt merke til. Det er mer til historien om Om Prakash Rungta fra gruvedriften Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kullhandler som eier et selskap i Hong Kong hvor millioner av dollar ble overført. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 ting å vite om Bank of Baroda forex svindel 6 arrestert, over Rs 6000 kr ulovlige overføringer. Undersøkelsen er snart sannsynlig å avsløre flere banker og selskaper. Seks personer har blitt arrestert, inkludert ansatte i Bank of Baroda og HDFC Bank i det som nå er kjent som Forex-svindel. Men detaljene som kommer ut i media tyder på at dette bare er spissen av en mye større svindel. Flere hoder vil sannsynligvis rulle og flere banker kan komme under skanneren til avhøringsbyråer. Les mer fra vår spesielle dekning på BANK OF BARODA FOREX SCAM La oss se på hva denne svindelen handler om. 1) Scam og dets modus operandi Bank of Baroda (BoB) la merke til noen uvanlige transaksjoner fra sin Ashok Vihar-avdeling i Delhi, en relativt ny avdeling som hadde fått tillatelse til å akseptere valutatransaksjoner bare i 2013. Innen et år forex virksomhet av sin Delhis Ashok Vihar-gren skutt opp til Rs 21 529 crore. Banken varslet regjeringsorganer som ble spilt i handling, med sentralbyrået for undersøkelse (CBI) og Håndhevingsdirektoratet (ED) som arbeider med saken. Raids ble gjennomført i løpet av forrige helg på noen avdelinger av BoB og boliger av noen få ansatte. Overgrepene var i forbindelse med den påståtte ulovlige overførelsen på rundt Rs 6 172 crore til Hong Kong mellom 1. august 2014 og 12. august 2015. Letrsquos ser nå på modus operandi for disse ulovlige overføringene. Prima facie det ser ut til at to forskjellige typer transaksjoner fant sted, men begge transaksjonene kan være relatert. Det er ikke noe nytt i modus operandi på en av transaksjonene som brukes av pengevaskerne som prøver å tjene en rask penge ved å utnytte regjeringens ordninger. Men itrsquos den andre som er spennende. Transaksjon en ndash utnytter eksportordninger I den første transaksjonen eksporterer et selskap eller en person varer til en høyere pris til sine egne falske selskaper for å dra nytte av statens pliktige ulempeordning. Toldgodtgjørelse er en refusjon gitt av regjeringen for å tilbakebetale beløpet betalt ved bruk av skatter og avgifter på råvarer som brukes og serviceavgift på inngangstjenester som brukes til produksjon av eksporterte varer. Regjeringen bruker pliktgodtgjørelsesordningen for å fremme eksporten. Her er et eksempel. Anta at et plaggfirma selger Rs 1.000 verdt av skjorter for hvilke det brukte Rs 500 verdt av klut og annet materiale. Tollplikten betalt ved import av klut eller annet materiale eller avgift på betalt innenlands kjøp og serviceavgift betalt på alle innganger av tjenester vil bli refundert av staten. Hvis 20 prosent er avgiften betalt på råmaterialet, kan Rs 100 (20 prosent av Rs 500) påberopes som avgiftsbeløp. I dette tilfellet ble dummy-selskaper åpnet i Hong Kong. Eksportøren som hadde utenlandsk valuta penger parkert i utlandet, brukte disse enhetene som klienter som sender pengene tilbake til India for å få transaksjonen til å se ekte. Regjeringen ved å motta utenlandsk valuta utbetalt avgiftsbeløpet til eksportøren siden hele transaksjonen ble stengt. Problemet, som ED påpeker, er at de anklagede handlendene unngikk tollsatser, skatter og overkrevende plikteregler for å generere slushfond. ED sier at de anklagede ankom i ldquoformingrdquo falske selskaper og forretningsenheter i utlandet, særlig i Hong Kong ved ldquoovervaluingrdquo eksportverdien og senere hevder pliktedrag. Bedrifter ruter deres eksport gjennom disse falske enhetene som selger varene til markedsprisen og legger det opp med egne penger for å påberope seg den pliktige ulempen. I plaggeksempelet, hvis markedsverdien av de solgte varene er Rs 900, vil dummy-selskapet selge på markedet og realisere Rs 900, men vil sende Rs 1000 til sin indiske eksportør ved å legge til Rs 100 alene. Denne mekanismen oppnår to formål. Den ene er uklassifiserte svarte penger som bor i utlandet, kommer til India som hvite penger, og eksportøren genererer også ekstra inntekt ved å tvinge regjeringen gjennom sine egne eksportincitamentsordninger. Transaksjon to ndash forhåndsavsetninger for import BoB i sin kommunikasjon til børsene sa at mellom mai 2014 og august 2015 ble 5853 utenlandske utenlandsk pengeoverførsler på 3.500 kroner, hovedsakelig beregnet på 39 innløsninger for import39, registrert. Fondene ble sendt gjennom 38 nåværende kontoer til ulike utenlandske partier som nummererte til 400, hovedsakelig basert i Hong Kong og en i UAE. Forskuddsmottak for import er i utgangspunktet delbetaling som en importør gjør for å bekrefte sin import. Vanligvis, etter at det første forskudet er betalt, sender en eksportør gjenværende beløp enten ved mottak av varene eller etter et forsinkelse, avhengig av forhandlingene med selgeren. Banker av deres side må sjekke om gjenværende beløp er sendt og varene har landet ved å bekrefte det med importdokumentasjon. Den modus operandi i denne transaksjonen var at en rekke nåværende kontoer ble åpnet i Ashok Vihar-avdelingen. I henhold til vårt banksystem øker ikke en overføring på opptil 100 000 alarm og blir automatisk ryddet uten dokumentasjon av import. Pengevaskere utnyttet dette smutthullet for å passere under radaren. De har også smart utvalgte varer som er utsatt for kanselleringer på grunn av kvalitet eller skarpe prisfluktuasjoner som frukt, pulser og ris. Svindelen begynte å finne sted innen midten av 2014 da selskapene ble dannet i Hong Kong. Et slikt selskap, Star Exim, ble innlemmet i Hong Kong 1. august 2014, som rapportert av DNA. På samme tid startet pengeoverføringer fra Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-grenen. Bank of Baroda i sin interne revisjonsrapport nevner at de fleste transaksjonene, som oversteg Rs 6 000 crore, startet samme dag som Star Exim ble innlemmet i Hong Kong, og fortsatte i et år til 12. august 2015. Star Exim ble innlemmet med en innbetalt kapital på HK 10.000 og ligger i en eksklusiv beliggenhet i Hong Kong. Men mer interessant er companyrsquos eierens adresse. Selskapet tilhører en Om Prakash Rungta, som bor i gruvedriften Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Den samme adressen i Chaibasa er også registrert i navnet Fulchand Sanwarmall, et lite kull handelsselskap. Star Eximrsquos kontor i Hong Kong er okkupert av Ashok Rungta fra Krsna Group Ltd, et ensteds finansielt rådgivende selskap. Pengene, som kjørte inn i tusenvis av dollar, var ment for import av ris og cashew til India. Disse ble i virkeligheten aldri importert eller genererte fakturaer som kunne godkjenne handelen. Selv om eksistensen av lsquoAdvance remittance for importrsquo rute for overføring har blitt oppdaget, har arrestasjonen fra undersøkelsesbyråene vært i Duty Drawback svindel. CBI arresterte BoBrsquos Ashok Vihar-avdelingshode SK Garg og utenlandsk valuta (forex) leder av bankkontoret, Jainis Dubey, for kriminell konspirasjon og juksing. ED arresterte Kamal Kalra, som arbeider med divisjonen for valutaveksling av HDFC Bank og tre andre individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan og Sanjay Aggarwal (ingen av dem som arbeider med noen bank). ED sier at HDFC Bank-ansatt Kalra var påstått å hjelpe Bhatia og Aggarwal i å overføre beløpet gjennom BoB mot en provisjon på 30-50 paise per dollar sendt ut i utlandet. Bhatiarsquos rolle var i å danne selskaper i India og remitterte penger til selskaper basert i Hong Kong. Dhawan, en eksportør av ferdige klær, hjalp Bhatia. Dhawan har angivelig oppnådd en ulempe på tvers av Rs 15 crore i en kort periode på 6-7 måneder. Aggarwal var angivelig vellykket i å sende besvarte utenlandske pengeoverføringer verdt Rs 430 crore gjennom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter sier at flere arrestasjoner av lignende mellommenn og andre operasjoner, inkludert BoB-ansatte, kunne finne sted i nær fremtid. Alle anklagede er påstått mellommenn for minst 15 falske selskaper, av totalt 59 som var involvert. ED undersøker nå videre for å kontrollere aktivitetene til de resterende mistenkte 44 falske firmaer som pumpet i penger til utlandet på samme måte. Spørsmålet er om de arresterte er mellommenn, da hvem er denne spekkhuggerens kingpin. Som alle økonomiske svindel er det en pengespor som til slutt fører til mottakeren. ED sa at BoB informerte dem om at det totale beløpet på 59 kontoer er Rs 5 151 crore og bare 6,66 prosent (R 343 crore) av dette beløpet er blitt deponert i kontanter i banken, mens gjenværende beløp på Rs 4 808 crore kom gjennom andre bankkanaler . Nesten 90 prosent av beløpet kom fra Realtids bruttooppgjørssystem (RTGS) fra 30 andre banker bestående av offentlige banker, utenlandske banker, private banker og kooperative banker, noe som indikerer involvering av flere banker i svindel. Mellom mai 2014 og august 2015 ble 5853 utenlandsk pengeoverførsler på 3,500 kr., Hovedsakelig beregnet på 39 mottatte overføringer for import39, registrert. Fondene ble overført gjennom 38 nåværende kontoer til ulike utenlandske partier som nummererte til 400, hovedsakelig basert i Hong Kong og en i UAE. BoB sa at totalverdien av ulovlige overføringer gjennom sin Ashok Vihar-avdeling i New Delhi var 546,10 millioner kroner (Rs 3.500 crore), mye lavere enn Rs 5 151 crore estimert av ED og Rs 6 000 crore av CBI. De fleste forextransaksjonene ble gjennomført i nyåpnede nåværende kontoer hvor det ble observert store kontantinnskudd, men grenen økte ikke det røde flagget og mange regler ble ikke fulgt. 4) Regler som ikke ble fulgt Hele svindelen kom til lys fordi BoB-tjenestemenn pekte på de mistenkelige transaksjonene til undersøkelsesbyråene. Men det var også bortfall på BoBrsquos. Bankene forventes å hente eksepsjonelle transaksjonsrapporter (ETR) og mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) med RBI i tilfelle av uoverensstemmelser. Forsinkelsen ved å peke ut disse uoverensstemmelsene resulterte i at svindelen fikk fart. 5) Ubesvarte spørsmål Duty Drawback svindel ser ut til å være den minste av de to, men itrsquos forskuddsbetaling ordning som kan snøball fremover. Siden operasjonen startet i august 2014, ville planleggingen ha tatt noen måneder tidligere, som faller sammen med den nye regjeringens styrking. Den lsquoAdvance overføringer til importrsquo ordningen har blitt brukt til å overføre svarte penger ut av India med frykt for at det blir oppdaget. Man trenger å vite, hvis penger er det og hvordan slike store mengder penger ble generert uten å bli lagt merke til. Det er mer til historien om Om Prakash Rungta fra gruvedriften Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kullhandler som eier et selskap i Hong Kong hvor millioner av dollar ble overført. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22